一次性柜台存20万现金可以吗 答案是这样的-焦点关注
发布日期： 2023-06-07 11:44:56 来源： 探其财经
(资料图片仅供参考)
手机银行和网上银行业务的展开为人们的生活带来了很大的便利。但是账户的资金终究是来自于存取款和转账，在生活中也避免不了需要在银行柜台办理大额资金存入的业务。那么一次性柜台存20万现金可以吗?一起来了解一下。
一次性柜台存20万现金可以吗?
一次性柜台存20万现金也是可以的，只是银行会询问用户资金的来源，并对其进行登记，同时银行会上报大额交易至当地央行，但是并不会进一步进行调查。自2022年3月起就规定了，办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，需要核实身份，并登记资金的来源或者用途。主要就是进行三个方面信息的核实，核实身份、核实资金来源、核实资金用途。
具体如下：
【1】核实身份：查看用户的身份证信息，确认身份证和办理业务的用户是同一人，一般是不能由他人代办的。他人代办需要有委托书、本人身份证以及代办人身份证。
【2】核实资金来源：一般在银行办理大额存款业务会要核实资金来源，确认资金是属于合法合理的收入。
【3】核实资金用途：主要发生在大额取款的时候，要确保资金用于合理合法的用途。
以上就是关于银行大额存取款业务的有关内容介绍，希望能够有所帮助。
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